Paso uno
Primera conversación
Escuchamos el caso completo, sin compromiso y con confidencialidad absoluta. Duración típica: 45 minutos.
Abogado litigante & Compliance Officer
Litigación civil y penal.Compliance corporativo.
Licdo.
Estrategia jurídica, procedimientos judiciales y resolución de controversias complejas ante los tribunales de la República Dominicana.
- Máster en Derecho Penal Económico
- Compliance Officer certificado
- Autor de publicaciones legales
Ficha de credenciales · Expediente profesional
| Ejercicio profesional | Posiciones en firmas e instituciones | Posgrado | Certificaciones especializadas |
|---|---|---|---|
| 9+ años | 5 | Máster en Derecho Penal Económico (UNIR) | 4 |
Sobre mí
Abogado con amplia experiencia en litigación civil y penal, especializado en estrategia jurídica, procedimientos judiciales y resolución de controversias complejas. Mi práctica combina la técnica de la litigación en estrados con una visión integral del cumplimiento normativo en el mundo corporativo.
Soy Compliance Officer certificado y egresado del Máster en Derecho Penal Económico de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), con dominio en compliance corporativo, anticorrupción y delitos financieros.
Autor de publicaciones legales sobre compliance y derecho penal económico. Me especializo en la redacción de escritos, demandas, contratos, acuerdos y recursos de apelación, asesorando a clientes en cumplimiento normativo y gestión de riesgos corporativos.
Mi trayectoria incluye el trabajo en firmas de prestigio y la experiencia institucional en la Procuraduría General de la República, lo que me permite abordar cada caso con una perspectiva integral del sistema de justicia dominicano.
Áreas de práctica
Litigación Civil
Estrategia procesal, demandas y resolución de controversias complejas ante los tribunales.
Litigación Penal
Defensa y representación en procesos penales con técnicas avanzadas de litigación y estrategia procesal.
Compliance Corporativo
Diseño de programas de cumplimiento, políticas internas, auditorías y capacitación de equipos.
Anticorrupción & Delitos Financieros
Prevención, detección e investigaciones internas en materia de soborno, fraude y delitos económicos.
Extinción de Dominio
Asesoría especializada en procesos de extinción de dominio, formado por FINJUS.
Redacción Legal & Contratos
Escritos, demandas, contratos, acuerdos, dictámenes y recursos de apelación de alta calidad técnica.
Gestión de Riesgos
Asesoría preventiva en riesgo corporativo, cumplimiento normativo y gobierno corporativo.
Delitos de Alta Tecnología
Ciberdelitos, evidencia digital y ofensas informáticas, formado por la Escuela Nacional del Ministerio Público.
Cómo trabajo
Paso dos
Evaluación y diagnóstico
Revisión documental, análisis del marco legal aplicable y valoración honesta de los escenarios posibles.
Paso tres
Estrategia y presupuesto
Propuesta escrita con la vía procesal recomendada, plazos estimados y honorarios definidos por adelantado.
Paso cuatro
Ejecución y seguimiento
Representación ante estrados o implementación del programa de cumplimiento, con reportes de avance periódicos.
Tipos de asuntos
Cobro de pesos y ejecución de contratos
Civil · Cámara Civil y Comercial
Defensa técnica en procesos penales
Penal · Juzgados de la Instrucción
Reclamaciones por responsabilidad civil
Civil · Corte de Apelación
Investigaciones internas por fraude
Compliance · Corporativo
Programas de prevención de lavado de activos
Compliance · Sujetos obligados
Procesos de extinción de dominio
Penal económico · Jurisdicción especializada
Delitos informáticos y evidencia digital
Alta tecnología · Ministerio Público
Casos representativos. No se divulga información de clientes ni identidades por deber de confidencialidad.
Trayectoria
Período
Cargo
Firma / Institución
Descripción
Jul 2025 — Presente
Senior Lawyer
VJR Abogados
Liderazgo de asuntos complejos de litigación civil y penal, estrategia procesal y asesoría en cumplimiento corporativo.
Oct 2024 — Jul 2025
Lawyer
Mendez & Asociados Law Firm
Representación en procedimientos judiciales, redacción de escritos y asesoría legal a clientes corporativos.
Oct 2022 — Oct 2024
Litigation Lawyer
Pellerano & Herrera Law Firm
Litigación en materia civil y penal, diseño de estrategias procesales y resolución de disputas complejas.
May 2021 — Ago 2022
Litigation Lawyer
Manzano Rodríguez Consultores Legales
Ejercicio de la litigación y redacción de piezas procesales para clientes individuales y empresariales.
Oct 2016 — May 2021
Asistente Legal — Representación Legal de los Derechos de las Víctimas
Procuraduría General de la República
Apoyo técnico en la representación legal de los derechos de las víctimas y en procesos penales del Estado.
Formación
Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)
Máster en Derecho Penal Económico
Posgrado
Oct 2023 — Oct 2025
Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS)
Ley de Extinción de Dominio
Curso especializado
Certificación
Escuela Nacional del Ministerio Público
Técnicas de Litigación
Formación especializada
Certificación
Delitos y Faltas de Alta Tecnología
Formación especializada
Certificación
Criminología Aplicada a la Violencia Doméstica
Formación especializada
Certificación
Compliance y publicaciones
Como Compliance Officer certificado, asesoro a empresas en la construcción de culturas de cumplimiento efectivas: desde el diseño de códigos de ética y canales de denuncia, hasta la gestión de investigaciones internas y la prevención de delitos financieros.
Soy autor de publicaciones legales sobre compliance y derecho penal económico, áreas en constante evolución donde el asesoramiento técnico marca la diferencia entre la prevención y la responsabilidad.
Áreas de trabajo y publicaciones
- 01Programas de compliance y códigos de ética
- 02Prevención del lavado de activos y financiamiento ilícito
- 03Investigaciones internas y gestión de riesgos corporativos
- 04Publicaciones académicas sobre compliance y derecho penal económico
El cumplimiento no es un costo: es la mejor defensa preventiva que una organización puede tener.Licdo. Daniel A. Santillán Pérez · Compliance Officer certificado
Preguntas frecuentes
Trabajo con tres modalidades según el asunto: honorario fijo por pieza o servicio, honorario por etapas procesales, o retainer mensual para asesoría corporativa continua. En todos los casos recibes el presupuesto por escrito antes de iniciar y no hay cargos no acordados.
La primera conversación de valoración es sin costo y dura unos 45 minutos. Sirve para entender el caso, revisar la documentación básica y decirte con honestidad si tienes un asunto viable y qué vía conviene.
Depende de la materia y del tribunal. Un cobro de pesos ordinario suele tomar entre 8 y 18 meses en primera instancia; un proceso penal varía según la etapa. En la propuesta escrita recibes un rango realista de plazos, nunca una promesa que no dependa de mí.
Sí. La oficina está en el Distrito Nacional y atiendo asuntos en todo el territorio nacional, además de asesoría de compliance a distancia para empresas del interior y del extranjero.
Todo lo que tengas: contratos, comunicaciones, notificaciones judiciales, recibos y cualquier pieza recibida del tribunal o de la contraparte. Si no tienes nada por escrito, igual conversamos.
Sí. El secreto profesional cubre la primera conversación aunque no llegues a contratarme.
Referencias
Contacto
Estoy a tu disposición para evaluar tu caso y diseñar la mejor estrategia legal. La primera consulta es sin costo y confidencial.
- Teléfono (849) 638-5488
- Correo dsantillan@dsestudiolegal.com
- LinkedIn linkedin.com/in/DanielASantillanP
- Oficina Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana
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